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诈骗团伙“卧底”餐厅克隆信用卡 盗刷超千万

发布时间:>2018-01-21 来源:高等教育自学考试
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  央广网太原1月21日消息(记者贺威通)据中国之声《央广新闻》报道,太原警方近日打掉一个诈骗团伙,这一团伙利用虚假身份在餐厅打工,通过克隆卡器获取他人信用卡信息后,复制伪卡,在异地疯狂盗刷1000多万元。

  2017年1月3日,太原市公安局万柏林分局接到报警,受害人李某名下一张信用卡在并未离身,也没交由他人使用的情况下,被人盗刷消费3万余元,金额变动信息显示消费地点位于济南某黄金珠宝商行。

  随着民警的调查发现,多名持卡人信用卡被盗刷,盗刷时间相近,且均有在太原某餐厅消费的记录。民警赶赴这个餐厅排查发现,案发期间该餐厅曾有一名男性雇员不辞而别,且这名男子所留存的本人信息及照片均系造假,有重大作案嫌疑。同时经初步梳理,太原已受理该类案件17起,涉案金额达200余万元。

  办案民警根据信用卡被盗刷信息,赶赴多地展开调查取证,最终成功锁定在餐厅使用虚假身份打工的犯罪嫌疑人吴某,以及办理次级银行储蓄卡的犯罪嫌疑人黄某。2017年10月,警方先后在广东省东莞市和浙江省台州市将二人抓获。11月,民警辗转金华、佛山将其他两名犯罪嫌疑人抓获。专案组又查明该案取款主要组织者为胡某、王某等6人。该6人因涉嫌信用卡诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等已先期被深圳和哈尔滨警方抓获。

  经查,这个团伙自2016年6月至2017年3月期间,在北京、上海、哈尔滨、太原、武汉、深圳等地疯狂套取公民信用卡信息,随后使用克隆和盗刷的手段实施信用卡诈骗犯罪,作案300余起,涉案金额1000余万元。受害人涉及全国各地,案件性质恶劣,社会影响严重。目前,案件深挖审查和跨区域对案工作仍在进行中。